Арест имущества по уголовному делу
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Арест имущества по уголовному делу». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Отмена (снятие) ареста, наложенного на имущество, происходит в следующих случаях:
1) следствие либо суд, в производстве которого уголовное дело, снимают (отменяют) арест самостоятельно,
2) истек срок ареста либо суд отказал в его продлении,
3) решение о наложении ареста отменено вышестоящей инстанцией в порядке обжалования,
4) «все забыли об аресте» и приговор вступил в силу (либо уголовное дело прекращено), тогда собственник арестованного имущества обращается в суд, который удовлетворяет иск об освобождении от ареста его имущества.
Частная жалоба на обеспечение иска
Частная жалоба на обеспечение иска подаётся в случае мотивированного отказа суда в наложении обеспечительных мер. Понятно, что арест на собственность способствует исполнению решения, предупреждая её продажу и прочее. Вводится оно вместе с принятием иска к производству, а также во время судебного разбирательства. Если вы столкнулись с тем, что суд отказывает в наложении ареста, обратитесь к адвокату Мурзаковой Е. М. – она расскажет, как грамотно написать частную жалобу, и представит ваши интересы в суде.
Для подачи жалобы закон отводит срок 15 дней. Документ подаётся в вышестоящую инстанцию через тот суд, который отказал в обеспечительных мерах. К жалобе следует приложить копии материалов. Важно привести в тексте свои доводы против спорного определения и указать, почему такие действия суда являются неправомерными. В конце жалобы необходимо подчеркнуть, какие действия по обеспечению иска следует применить к имуществу должника. Если это арест какого-то конкретного объекта недвижимости – указываются данные владельца.
Арест денег на счетах, ценных бумаг и долей в уставном капитале
Арест находящихся на этом счете денежных средств представляет собой обращенное к кредитной организации предписание о недопущении совершения операций с этими денежными средствами. Общим требованием к судебным решениям о применении рассматриваемой меры является их обоснованность и мотивированность со ссылками на конкретные материалы дела, что, однако, не всегда соблюдается на практике.
При наложении ареста на безналичные денежные средства в иностранной валюте необходимо устанавливать размер денежных средств в рублевом эквиваленте по официальному курсу Центробанка на день принятия судебного решения о наложении ареста. В связи с этим возникает проблема «арифметической» соразмерности между налагаемыми ограничениями и размером возможных имущественных взысканий по уголовному делу.
Операции по арестованному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств, на которые наложен арест. Вместе с тем ни закон, ни практика не учитывают проблему волатильности курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Поэтому наложенные ограничения на банковские операции в валюте в определенном размере, признанные судом соразмерными, через некоторое время могут перестать быть таковыми. Как следствие, собственник лишается возможности использовать собственные денежные средства на правомерные цели, в связи с чем несет дополнительные убытки и вынужден обращаться с ходатайством о частичном снятии ареста на имущество.
Один из способов уберечь имущество физлица от ареста заключается в его оформлении на подконтрольное юридическое лицо. Однако в судебной практике нет единого подхода отождествления собственника имущества в лице юридического лица и бенефициара этого юридического лица, несмотря на положения гражданского законодательства о юридической и фактической обособленности юридического лица от имущества его бенефициаров и отсутствия у бенефициаров права собственности на имущество коммерческой организации.
Арест недвижимости
Если суд установит, что недвижимость принадлежит на праве собственности обвиняемому, на нее может быть обращено взыскание в соответствии с нормами ГПК и стоимость этого недвижимого имущества соразмерна имущественным взысканиям, то суд вправе наложить арест на нее.
В практике судов сложился подход, согласно которому на имущество, находящееся в совместной собственности супругов один из которых обвиняемый, а другой таким статусом не обладает, может быть наложен арест в порядке ч. 1 ст. 115 УПК Ф вне зависимости от законного режима совместной собственности. Наложение ареста на такое имущество в полном объеме, а не в размере доли, принадлежащей обвиняемому, по мнению судов, не нарушает прав и законных интересов второго собственника, поскольку вопрос исполнения приговора в части совместно нажитого имущества может быть разрешен в порядке гл. 47 УПК РФ.
Интересна по тому вопросу позиция Генеральной прокуратуры РФ . В Методических рекомендациях указано, что «если имущество подозреваемого, обвиняемого является частью общей собственности супругов или семьи, арест налагается только на его долю. Однако при наличии данных о том, что совместное имущество супругов было приобретено на средства, добытые подозреваемым, обвиняемым, преступным путем, арест может быть наложен на него полностью или в части, превышающей долю данного лица в совместной собственности».
Нормы УПК и разъяснения высших судебных инстанций не содержат каких-либо положений об особенностях наложения ареста на имущество, находящееся в совместной собственности супругов. Очевидно, наложение ареста на имущество в полном объеме, без учета права собственности на него другого супруга, не являющего обвиняемым, затрагивает права и интересы такого супруга, являющегося и собственником этого имущества.
На какой срок применяется мера
Чаще всего срок ареста имущества обвиняемого приравнивают к сроку предварительного расследования, плюс срок для передачи дела в суд. То есть срок устанавливается не датами, а этапами следствия.
Например, встречается такая фраза «….до окончания предварительного следствия и передачи дела в суд».
Некоторые следователи в своем ходатайстве определяют точные даты, до которой будет действовать имущественное принуждение. Такая дата вычисляется навскидку, в расчет берется прогнозируемый срока расследования.
Но встречаются ходатайства следователя и постановления судьи, где вопрос об арестных сроках опускается. То есть об этом вообще нет упоминаний.
Это грубейшее нарушение, такое постановление можно обжаловать по указанному основанию. Чего будет достаточно для его отмены.
Как и когда снимают арест
Снятие ареста с имущества по уголовному делу происходит по инициативе следователя или дознавателя без судебного заседания, если не действуют арестные основания:
- Отпадает в этом надобность. К примеру, подследственный погасил полностью ущерб потерпевшему. Последний не имеет никаких материальных претензий.
- В ходе расследования вменяемая статья переквалифицирована на статью УК, по которой не предусмотрено наложение штрафа. При этом нет основании для конфискационных мер, а также отсутствует вред для потерпевшего.
- Истечение срока, на который установлен запрет и не подано ходатайство о продлении.
- Судом отказано в продлении силы действия материального ограничения.
- Прекращение уголовного дела.
- В процессе расследования было установлено, что арест.имущество приобретено на легальные деньги (при этом изначально в основу ареста положена гипотеза, что имущество приобретено в результате преступления).
- Когда найден человек, кому принадлежат безналичные деньги (на которых лежит распорядительный запрет). Такой человек не является подследственным/подсудимым.
- Ещё автоматически происходит отмена принудительной меры, когда в отношении собственника вводят конкурсное производство и все его активы подлежит реализации «с молотка».
Когда, производящий расследование не спешит с отменой, нужно подать ходатайство об этом. Когда это не помогло, то бездействие должностного лица обжалуется.
Снять арест можно будет и на судебной стадии. Для чего нужно подать соответствующую просьбу на имя судьи.
Но в любом случае вопрос об отмене или трансформации распорядительного запрета решается при вынесении судом приговора. К примеру, суд конфискует вещь, которая ранее была под арестом.
Арест может быть наложен на банковские вклады, счета, депозиты и на общее имущество обвиняемого. Следователь не обязан определять долю обвиняемого в общем имуществе, которым он владеет совместно с супругом либо другими лицами, так как это относится к компетенции суда при решении вопросов возмещения причиненного преступлением вреда за счет имущества, на которое ранее был наложен арест.
— топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего жилого помещения;
Если подозреваемый (обвиняемый) является одним из учредителей, то на его средства, находящиеся на счете юрлица, наложить арест нельзя.
Но если на счете юридического лица находятся денежные средства, принадлежащие подозреваемому (обвиняемому) лично, то есть все основания для наложения ареста на эти денежные средства.— продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении;Наложить арест на вышеперечисленное имущество можно только когда его количество, явно превышает потребности обвиняемого (подозреваемого), либо изготовлено из драгметаллов, является предметом роскоши, имеет историческую или художественную ценность. Как указала Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в определении от 23 июля 2013 года № 34-КГ13-5: «Само по себе наложение ареста на имущество не прекращает права собственности на него, лишь запрещая стороне спора самостоятельно определять юридическую судьбу принадлежащей ей вещи. Одновременно с этим обеспечительная мера не может препятствовать суду применять надлежащие нормы действующего законодательства и постановлять законное решение, разрешая тем самым спор». В последнее время правоохранительные органы все чаще возбуждают уголовные дела по статьям «мошенничество ст. 159 УК РФ», «присвоение или растрата ст. 160 УК РФ», «получение взятки ст.
290 УК РФ и подобным делам.
Статья 115 УПК РФ. Наложение ареста на имущество (действующая редакция)
1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом.
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на хранение.
3. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.
4. Арест не может быть наложен на имущество, на которое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации не может быть обращено взыскание.
5. При наложении ареста на имущество может участвовать специалист.
6. Арестованное имущество может быть изъято либо передано по усмотрению лица, производившего арест, на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо иному лицу, которые должны быть предупреждены об ограничениях, которым подвергнуто арестованное имущество, и ответственности за его сохранность, о чем делается соответствующая запись в протоколе.
7. При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих денежных средствах и иных ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения.
Решение о запуске процесса принимает суд по ходатайству сотрудника следствия либо дознания. Запрос подается с согласия руководства следственного органа либо прокурора.
Важно! Право частной собственности признается гарантированным на основании ст. 35 Конституции РФ. Согласно п. 3 указанного параграфа наложить ограничение на пользование и распоряжение личными владениями вправе только судебные органы. Согласно п. 2 ст. 165 УПК, решение выносится в течение 24 часов с момента приема соответствующего ходатайства.
Обращение следователя подлежит рассмотрению с учетом приведенных им доказательств. Решение фиксируется в виде постановления, в котором указываются фактические обстоятельства, побудившие суд вынести удовлетворительный вердикт. Также в документе прописываются конкретные виды ограничений и интервал их действия.
При исполнении постановления составляется протокол, который затем вручается собственнику. В этот же момент ему разъясняется регламент обжалования решения, порядок изменения и отмены санкций.
В диссертациях и юридической литературе применение статьи описано достаточно часто, поскольку она активно применяется следствием в делах, где наложение ограничительных мер имеет место.
Примером может послужить такое дело: гражданин Поспелов произвёл незаконную вырубку деревьев на общую сумму 123 тыс. руб. Данная сумма является крупным размером, а, следовательно, дело уголовное дело было открыто по ст. 260, часть 2 УК РФ.
В ходе уголовного дела было заявлено ходатайство о наложении обеспечительных мер на автомобиль, принадлежащий виновнику по гражданскому иску на возмещение ущерба, причинённого лесному хозяйству.
Поспелов:
- признал свою вину полностью;
- способствовал раскрытию дела;
- имеет смягчающие обстоятельства в виде нахождения у него на иждивении малолетних детей.
Поэтому наказание понёс мягкое. Ему была применена подписка о невыезде. В суд были представлены доказательства о том, что подсудимый имеет авто, зарегистрированное на его имя. Это позволило судье применить ст. 115 УПК РФ и наложить обеспечительные меры, выражающиеся в аресте транспортного средства, которые будут действовать до погашения суммы, присуждённой по гражданскому иску.
Комментарий к применяемой статье
С целью более грамотного понимания применения статьи к ней ведущими специалистами уголовного права даются коммендации, помогающие более тщательно понять смысл закона.
Конституционный суд отдельно разъясняет ч.1 ст. 115 уголовно-процессуального кодекса. Он объясняет, что арест имущества не предполагает полное изъятие вещей из пользования виновника. Согласно закону, собственник ограничен лишь в правах отчуждения имущества. Лишиться его полностью он может при случае, если его признают виновным, и он не сможет погасить образовавшуюся стоимость иска добровольно и самостоятельно в срок, установленный законом.
По сути, решение вопроса может быть таким:
- Подсудимого признают виновным, и он лишается имущества, если не выплатить нужные суммы.
- Подсудимого признают виновным, и он не лишается имущества, добровольно возместив ущерб.
- Человека оправдывают и собственность, а также все арестованное возвращают, а запреты снимают.
Также стоит объяснить ч.3 данного закона российской федерации, поскольку он предполагает наложение запрета на действия с собственностью на чужих лиц.
Стоит отметить, что такое решение может возникнуть, если при проверке материалов дела обнаружилось, что причинённый убыток был потрачен по указанию виновника на приобретение имущества. В таких ситуациях возможно применение данного закона к иным лицам, даже если они не подозревали о такой ситуации.
Для таких лиц отмена данного ограничения возможна только в случае, если они самостоятельно либо с помощью органов правосудия докажут, что вещи приобретались не на преступные средства. Если данный факт будет доказан, то проблема будет решена. Однако, некоторые неудобства, связанные с запретом регистрационных действий, придётся потерпеть.
Возврат арестованной собственности
Как показывает практика, были случаи, когда после приостановления уголовного делопроизводства в связи с отсутствием обвиняемой особы, становилось непонятно, кому возвращать арестованные ценности.
Конституционный суд положения УПК (статья №115/п6,7) признал несоответствующими Конституции, так как они не гарантируют защиту интересов особы, признанной потерпевшей и заявителем по уголовному делопроизводству, на основании которого денежные средства, украденные с личного счета одной особы и зачисленные на личный счет других особ, были арестованы, при этом предварительное дело приостановили из-за отсутствия подозреваемого.
Это говорит о том, что дознаватель (следователь) в случае решения приостановить уголовное делопроизводство обязан обеспечить права пострадавшего, заявителя. Данный вопрос решается отменой наложения имущественного ареста, соответственно, возвращения материальных средств их собственнику.
Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством
Снятие ареста с имущества по уголовному делу после вынесения приговора
Анализ судебной практики по применению такой меры, как наложение ареста на имущество в рамках уголовно-процессуальных процедур, выявляет проблемы как в их правовом регулировании, так и в правоприменении при решении конкретных вопросов.
Не секрет, что суды первой инстанции в большинстве случаев удовлетворяют ходатайства о наложении ареста на имущество, принадлежащее подозреваемому или обвиняемому, а также находящееся у других лиц (физических и юридических), не вовлеченных в уголовный процесс.
Обусловлено это тем, что суды при рассмотрении ходатайств, будучи поставленными в жесткие временные рамки (24 часа), руководствуются исключительно формальными признаками заявленного ходатайства (имеется ли возбужденное уголовное дело, надлежащим ли лицом (следователем, дознавателем) оно заявлено и т.п.).
В случае если приложенные к ходатайству процессуальные документы подтверждают полномочия следователя, то положительное решение суда фактически предопределено. При этом суды, ссылаясь на ст. 38 УПК РФ, согласно которой следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, в том числе самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, а также на то, что на стадии досудебного производства по уголовному делу, по которому предварительное расследование не завершено, суд, исходя из положений уголовно-процессуального законодательства, не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, в частности, делать выводы об обстоятельствах дела и об оценке доказательств, фактически уклоняются от анализа и оценки представленных следователем оснований наложения ареста на имущество, что приводит к незаконному и необоснованному ограничению прав собственников этого имущества.
На данном этапе нарушенные права собственников имущества (подозреваемых, обвиняемых, других лиц), лишенных действующим законодательством права на участие в рассмотрении ходатайства судом, могут быть восстановлены в рамках апелляционного обжалования принятого судом решения.
Одним из принципов уголовно-процессуального производства является право на обжалование процессуальных действий и решений суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя (ч. 1 ст. 19 УПК РФ). Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ порядке не только участниками уголовного судопроизводства, но и иными лицами, права и интересы которых ущемлены произведенными процессуальными действиями и принятыми процессуальными решениями (ст. 123 УПК РФ).
Постановление судьи районного суда о разрешении наложения ареста на имущество может быть обжаловано любым заинтересованным лицом, права которого ущемлены, в апелляционном порядке (ст. 389.1 УПК РФ). Оно имеет право ознакомиться с материалом по наложению ареста на имущество, получить копию постановления судьи, для чего должно быть заявлено ходатайство с приложением документов, подтверждающих право собственности на арестованное имущество (выписка из ЕГРП, копии свидетельства о праве собственности и т.п.).
Для начала, что называется, договоримся о терминах. Говоря юридическим языком, арест имущества — это процессуальная мера принуждения, которая выражается в запрете распоряжаться или пользоваться имуществом, а также его изъятии и передаче его на хранение.
Арест имущества, принадлежащего третьим лицам, не являющимся фигурантами уголовного дела, может применяться в следующих случаях:
- есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого или обвиняемого;
- имущество предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления;
- имущество предназначалось для финансирования терроризма, экстремизма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или преступной организации.
В законе есть исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых может быть наложен арест на имущество. Но на практике эти обстоятельства часто не подтверждаются объективными доказательствами. При возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество третьих лиц следователь пишет, что имеются достаточные основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый является бенефициарным владельцем данного имущества, и суд, как правило, удовлетворяет ходатайство следователя без предоставления последним прямых доказательств взаимосвязи между имуществом и фигурантом уголовного дела.
Арест может быть наложен на любое движимое, недвижимое имущество и денежные средства, принадлежащие третьим лицам:
- любые вещи;
- безналичные денежные средства;
- бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре владельцев
- бездокументарных ценных бумаг или депозитарии;
- имущественные права, включая права требования и исключительные права.
Арест не может быть на наложен на имущество, обладающее исполнительским иммунитетом, то есть если на него не может быть обращено взыскание. К такому имуществу относятся:
- жилое помещение, если оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением;
- земельные участки, на которых расположено единственное пригодное для проживания жилье;
- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других предметов роскоши;
- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто МРОТ;
- другое имущество, не связанное с осуществлением предпринимательской деятельности.