Действия работника привели к хищению: можно ли привлечь его к ответственности?

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Действия работника привели к хищению: можно ли привлечь его к ответственности?». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

У меня был реальный случай еще в период популярности квартирных краж. Работал профессиональный вор, украл музыкальный центр. После заявления потерпевшего о квартирной краже менты осмотрели место происшествия и обнаружили компакт-диск с отпечатками. Пробили по картотеке, установили личность, нашли вора. Три дня его пытали, били, пытались выбить показания всеми возможными способами, но парень так и не признался.

И его отпустили! Было очевидно, что человек украл, но проблема вот в чем: нигде не нашли указанный потерпевшим в заявлении музыкальный центр. Вор каким-то образом избавился от него бесследно. Отпечатки пальцев на диске (даже несмотря на то, что диск находился в доме потерпевшего) сам факт кражи никак не доказывают. Музыкальный центр — это вещественное доказательство. Нет вещественного доказательства — нет уголовного преступления. Подозреваемого не в чем обвинить. Что он украл? Где этот предмет? А был ли вообще музыкальный центр?

Методика расследования

Перед следователем, расследующим кражу, стоит ряд вопросов, которые он в процессе расследования должен разрешить:

1. Действительно ли речь идет о преступлении?

Существует несколько вариантов ответа на данный вопрос:

• Да, событие преступления было, и это была именно кража.
• Да, событие преступления было, но это была не кража, а, например, угон транспортного средства или грабеж.
• Нет, события преступления не было, но потерпевший добросовестно заблуждается и искренне полагает, что у него украли имущество.
• Нет, события преступления не было, речь идет об инсценировке.

1. Действительно ли изъятие чужого имущества носило тайный характер?

Кража отличается от других форм хищения именно тайностью изъятия чужого имущества: ни владелец, ни любое постороннее лицо не видят, как происходит преступление.

1. Что именно было украдено? Кому принадлежит имущество? Каковы признаки похищенного? Какова стоимость имущества?

Правильные ответы на эти вопросы помогут отыскать похищенное, найти преступника, а также правильно квалифицировать преступления.

Квалификация меняется в зависимости от размера кражи:

• часть 1 статьи 158 УК РФ – от 2 500 рублей до 5 000 рублей;
• пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ – кража, причинившая значительный ущерб (свыше 5 000 рублей);
• пункт «в» части 3 статьи 158 УК РФ – от 250 000 рублей до 1 миллиона рублей;
• пункт «б» части 4 статьи 158 УК РФ – свыше 1 миллиона рублей.

1. В какой обстановке (время и место) было совершено преступление?

Узнав ответ на этот вопрос, следователь сможет составить версии произошедшего, определить картину преступления, понять, как могут быть локализованы следы преступления, а также найти и допросить возможных свидетелей.

Возбуждение уголовного дела

В статье 140 УПК РФ приведен перечень поводов для возбуждения уголовного дела. Такими поводами являются:

1. Заявление о преступлении.

Заявление в правоохранительные органы может поступить как от самого потерпевшего, так и от очевидцев кражи, причем может быть выбрана и устная, и письменная форма. Важно, что за заведомо ложный донос предусмотрена уголовная ответственность (статья 306 УК РФ).

1. Явка с повинной.

При явке с повинной лицо, совершившее преступление, добровольно сообщает об этом правоохранительным органам. Такое поведение учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего наказание.

1. Сообщение о преступлении.

Такое сообщение может поступить как об уже совершенном, так и о готовящемся преступлении. От заявления о преступлении этот повод отличается источником полученной информации. Чаще всего такая информация может быть получена в результате оперативно-розыскной деятельности.

1. Постановление прокурора, посредством которого он направляет имеющиеся у него материалы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Основание возбуждения уголовного дела, согласно части 2 статьи 140 УПК РФ, — достаточное количество данных, которые позволяют сделать вывод о наличии признаков состава преступления.

В каких случаях проводится расследование

Есть несколько поводов запустить процедуру расследования:

1. Есть подозрения, что при инвентаризации сотрудники допустили ошибку и был скрыт факт недостачи. В этом случае стоит сразу обратиться к услугам детективного агентства, где сотрудники возьмутся за проверку как документов, так и участвующих в процедуре инвентаризации сотрудников.

2. Служебное расследование недостачи может быть заказано и при ее выявлении. Если в документах уже выявлено, что часть товарно-материального имущества бесследно пропала, то лучше сразу довериться профессионалам.

3. Во время проведения инвентаризации. Если есть хотя бы малейшее подозрение на нечестность сотрудников компании, то процесс учета лучше сразу проводить под надзором специалистов. Они смогут проанализировать все документы, а в конце предоставить полный отчет.

В детективном агентстве «Криминалист» сотрудники могут включиться в работу на любом этапе и выполнить ее максимально качественно. Если руководителю бизнеса необходимо оказать помощь, то мы всегда сможем заключить договор на выгодных условиях и провести полную проверку. Таким образом, вы сможете быть уверены в том, что ваша компания действует открыто и честно. Если будут выявлены виновные в хищении материальных ценностей, то они обязательно будут наказаны.

Советы и рекомендации

Как не стать жертвой преступников по кражам и не попасть на скамью подсудимых в качестве обвиняемого? Несколько советов от наших юристов:

• в общественном транспорте держите сумку при себе, а в задних карманах храните только не очень нужные вещи — носовой платок, расчески;
• не создавайте видимость крупной суммы, загружая кошелек кредитками и большим количеством купюр;
• храните документы отдельно от денег;
• не оставляйте ключи от машины/квартиры даже на минуту без внимания — это позволяет быстро сделать слепок и открыть путь для кражи;
• не делитесь с незнакомыми людьми сведениями о своем финансовом благополучии, предстоящей зарплате, выигрыше, покупке и т.д.;
• всегда будьте в курсе последних изменений в законодательстве, получая достоверную информацию от компетентных юристов;
• нанимайте для защиты только опытного адвоката, так как новички зачастую совершают ошибки в суде и в процессе расследования;
• не соглашайтесь с обвинением, если не совершали преступления.

Наши адвокаты по уголовным и гражданским делам всегда готовы прийти на помощь в самых сложных ситуациях, подготовив защиту и предоставив консультацию по любому вопросу.

О привлечении к материальной ответственности

Общие положения о материальной ответственности сторон трудового договора, определяющие обязанности сторон по возмещению причиненного ущерба и условия наступления материальной ответственности, содержатся в гл. 37 ТК РФ.

К сведению: сторона трудового договора (работодатель или работник), причинившая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ч. 1 ст. 232 ТК РФ).

Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора установлены в ст. 233 ТК РФ: одна сторона договора привлекается к ответственности за ущерб, причиненный ею другой стороне в результате ее виновного противоправного поведения (действий или бездействия). При этом каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причиненного ей ущерба.

При выявлении несоответствия фактического наличия товара и данных бухгалтерского учета составляется соответствующий акт, в котором указываются максимально подробные обстоятельства обнаружения несоответствия и его причины, если таковые возможно определить.

Законодательство не устанавливает какой-либо определенной формы записи акта о недостаче товара, поэтому работодатель самостоятельно определяет, каким образом составлять документ и в каком формате его хранить в будущем. Уполномоченные подразделения организации после разработки акта о недостаче предоставляют его работодателю для утверждения, после которого он закрепляется в организации как постоянно используемый документ единого образца.

В акте должна быть указана следующая информация:

• реквизиты субъекта, который выполняет проверку на соответствие;
• данные о фактическом наличии каждого объекта проверки;
• основания, которые стали причиной инициирования ревизии;
• дата начала проведения проверочных работ;
• состав проверяющей комиссии;
• согласие лиц, которых будет проверять инспекция.

В иной части акта инвентаризации товаров должна находиться таблица с указанием всего перечня материальных ценностей, которые будут проинспектированы, а также их номинальное и фактическое количество, стоимость за единицу и общая цена. Если по каким-либо причинам выявляется несоответствие, заполняется раздел с недостачами для формирования общей суммы, которой не хватает.

При обнаружении несоответствий специальная комиссия вносит всю фактическую информацию в бланки описи товаров, включая недостающие объекты, а также переизбытки. После передачи акта руководителю организации, материально ответственные работники должны предоставить объяснительные записки и иные документы, в которых указывается причины недостачи и излишков, а также обстоятельства утери объектов инвентаризации.

В соответствии с полученными объяснениями руководство организации принимает решение о списании имеющейся недостачи в качестве издержек, либо о назначении материально ответственного лица ответственным за причинение ущерба предприятию для дальнейшего возмещения убытков.

При определении обязательств по возмещению, руководитель организации или иные уполномоченные лица готовят пакет документов, в соответствии с которым виновному работнику будет назначено наказание и обязанность по возмещению убытков. Если расхождение фактического количества товара с номинальным произошло по вине третьих лиц, которых не удалось установить, то руководитель выносит приказ о списании ущерба в качестве трудовых издержек производства.

Соглашение об удержании недостачи из заработной платы

Если согласны с недостачей, то во избежание неблагоприятных последствий, законом предусмотрена добровольное возмещение посредством заключения соответствующего договора, в котором оговорены сроки возврата.

В случае, когда компромисс не найден работодатель может обратиться в суд с иском в течении года, когда обнаружена недостача. Помните, если со стороны организации следует шантаж с вымогательством оплаты, пишите заявление в полицию.

Если материалы переданы в полицию, защищаемся всеми доступными способами, не пренебрегаемся помощью адвоката во избежание уголовной ответственности. Заявляем ходатайства о товароведческих экспертизах, аудите, инвентаризации, истребований записей с камер видеонаблюдения, опроса свидетелей, осмотра складских и иных помещений на предмет отсутствия условий для сохранности имущества и т.д.

Как до так и после начала уголовного преследования вам могут предложить пройти процедуру полиграфа. Я всегда советую отказаться от неё, так как доказательством его результаты являться не могут (по закону), а лишние переживания ни к чему, более того, стресс может как раз и сыграть не вашу пользу и детектор покажет некорректные данные, что не в плюс.

Совет 1. Оформите договор о полной материальной ответственности при приеме на работу

Кроме трудового договора с работниками, обслуживающими материальные ценности, необходимо оформить договор о полной материальной ответственности. Без этого договора привлечь к полной материальной ответственности проворовавшегося работника не удастся (см., например, Апелляционное определение Самарского областного суда от 13.08.2014 по делу № 33-7921/2014).

Иногда работодатели перегибают палку и заключают договоры о полной материальной ответственности со всеми работниками подряд. Обратите внимание: правовое значение будут иметь только договоры с работниками, занимающими должности или выполняющими работу, указанную в Постановлении Минтруда России от 31.12.2002 № 85. Соответственно, наименование должности или выполняемой работы в трудовом договоре должно соответствовать данному Постановлению.

В этом же Постановлении приведены образцы договоров о полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности. При этом, если несколько работников работают в одном торговом зале, в одном складе, на одной кассе, то необходимо заключить именно договор о коллективной материальной ответственности. Заключение договора об индивидуальной ответственности в данном случае будет ошибкой.

Может ли работник отказаться от оформления договора о полной материальной ответственности? Вспомним разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, данные в Постановлении от 17.03.2004 № 2. В данном Постановлении указано, что работник не вправе отказаться, если обязанности по обслуживанию материальных ценностей были установлены при заключении трудового договора.

Также при приеме работника до подписания трудового договора необходимо тщательно прописать в должностной инструкции работника его должностные обязанности, связанные с обслуживанием материальных ценностей, то есть что именно он обязан делать с товарами, деньгами, материалом, иными материальными ценностями.

Бывают ситуации, когда одной утратой доверия не обойтись. Например, если сумма хищения значительная и взыскивать ее придется через суд или ценности похитил не кассир или кладовщик (т. е. лицо, непосредственно обслуживающее ценности), а менеджер или бухгалтер. Сотрудника, который совершил хищение или растрату имущества, можно уволить в соответствии с пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ. Уволить можно сотрудника, присвоившего имущество не только работодателя, но и третьих лиц (например, видеокамера зафиксировала, как припозднившийся работник прихватил забытый коллегой мобильник). В зависимости от размера хищения сотрудник может быть привлечен либо к административной (ст. 7.27 КоАП РФ), либо к уголовной (ст. 158, 159, 160, 164 УК РФ) ответственности.

Для того чтобы вы имели право уволить сотрудника по указанному основанию, факт хищения должен быть подтвержден или вступившим в силу приговором суда по уголовному делу, или постановлением по делу об административном правонарушении (пп. «г» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2). Издать приказ о расторжении трудового договора нужно не позднее одного месяца со дня вступления в законную силу приговора суда или постановления судьи (органа, должностного лица), уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях (ст. 193 ТК РФ, п. 44 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Следует отметить, что в некоторых случаях можно обойтись малой кровью, без привлечения органов внутренних дел, проведения расследования и судебных разбирательств. Если сумма ущерба, выявленная при ревизии, незначительная и руководство не располагает достаточными доказательствами, что имущество было именно похищено, то распрощаться с сотрудником можно в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ – в связи с утратой доверия.

Как разъяснил Верховный Суд РФ, расторжение трудового договора по данной причине возможно только в отношении работников, непосредственно обслуживающих денежные или товарные ценности (прием, хранение, транспортировка, распределение и т. п.), и при условии, что ими совершены действия, которые дали работодателю основание для утраты доверия к ним. Также эти работники могут быть уволены в связи с утратой доверия и в случаях, не относящихся напрямую к их работе: при установлении факта совершения хищения, взяточничества и иных корыстных правонарушений (п. 45 постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2).

Проще говоря, если кассир организации, делая покупки в магазине после работы, украл упаковку печенья, и работодатель узнал об этом, то такого кассира можно уволить. Ведь директор вряд ли может доверять сотруднику крупные суммы денег, когда он в свободное от работы время таскает из магазина плюшки.

Когда и как можно уволить работника за хищение или кражу

Уволить работника за хищение действующее трудовое законодательство позволяет отнюдь не в каждом случае хищения в целом. Поэтому прежде чем определять порядок увольнения по статье за кражу, следует определить основные термины и особенности квалификации данного проступка в соответствии именно с положениями трудового законодательства. Так, для увольнения по статье за хищение, нормативы ст. 81 ТК РФ предусматривают обязательный учет следующих нюансов:

• Хищение должно быть проведено на рабочем месте сотрудника. За совершенное вне рабочего места хищение, вне зависимости от характера преступления, работник быть уволен не может.
• Увольнение за воровство может быть допустимым не только в случае, если объектом хищения выступало имущество работодателя. Также допускается увольнение за незаконное безвозмездное присвоение собственности иных работников, клиентов, государства или третьих лиц.

Большое значение в контексте данного основания для увольнения имеет квалификация хищения как административного или уголовного проступка. К хищению, согласно нормативам законодательства, относится не только кража, но и иные случаи присвоения чужого имущества. Всего, как хищение могут квалифицироваться следующие преступления и правонарушения в соответствии с различными статьями КоАП и УК РФ:

• Мелкое хищение. Данный проступок рассматривается положениями статьи 7.27 КоАП РФ и включает в себя присвоение чужого имущества стоимостью до 1 тыс. рублей путем кражи, мошенничества или растраты. Повторное мелкое хищение в течение года после наложения административного взыскания преследуется уже в уголовном порядке по статье 158.1 УК РФ.
• Кража. Под кражей подразумевается тайное присвоение чужой собственности. Вопросы кражи рассматриваются положениями 158 УК РФ.
• Мошенничество. Мошеннические действия включают в себя различные способы хищения путем обмана или введения в заблуждение собственника имущества или распоряжающихся им лиц. Правовое регулирование наказания и ответственности за мошенничество на рабочем месте обеспечивается положениями статей 159-159.6 УК РФ.
• Присвоение или растрата. Под присвоением или же растратой в соответствии со статьей 160 УК РФ подразумевается хищение имущества, которое было вверено обвиненному в данном преступлении лицу в связи с его должностными обязанностями или по иным причинам.
• Грабеж. Означенное преступление, рассматриваемое положениями статьи 161 УК РФ, подразумевает открытое присвоение чужого имущества с угрозой насилия, причинением неопасных для жизни и здоровья повреждений или без таковых.
• Разбой. Рассматриваемое положениями статьи 162 УК РФ, таковое преступление подразумевает открытое хищение, совершаемое путем нападения на человека и причинения ему смерти или вреда здоровью, либо само нападение, осуществленное в целях хищения.

Вышеозначенный перечень преступлений является полной классификацией видов хищения, за которые может работник может быть уволен. Однако с точки зрения уголовного законодательства УК РФ подразумевает и иные статьи, по которым может быть осуждено лицо, совершившее хищение. Дополнительные статьи могут применяться для квалификации хищения в первую очередь в зависимости от объектов хищения, например, если таковыми являются ценности, оружие или наркотические вещества.

Следует отметить, что увольнение допускается, как уже было указано ранее, исключительно за совершение хищения на рабочем месте. Само понятие рабочего места рассматривается положениями статьи 209 ТК РФ и включает в себя территорию работодателя или исполнения работником служебных обязанностей, а также территорию, косвенно подконтрольную работодателю или необходимую для исполнения служебных обязанностей. Легче всего рассмотреть данное понятие и его применение на нескольких примерах.

Виновен всегда кассир

Кассиру вверяются на хранение материальные ценности (в данном случае – наличная выручка) на основании заключенного с ним трудового договора.

Ст. 242 ТК РФ говорит о том, что в таких ситуациях на работнике лежит полная материальная ответственность за компенсацию утраченных средств. А ст. 244 обуславливает правомерность заключения такого договора с работниками, занимающими должность кассира, если они достигли возраста совершеннолетия. Кроме кассиров, полная материальная ответственность ложится и на некоторые другие категории работников, предусмотренные Постановлением Минтруда России № 85 от 31 декабря 2002 года.

КСТАТИ! В случае причинения ущерба фирме вина кассира может быть не только в неправомерных действиях, но и в бездействии, а также в халатности и недобросовестном отношении к собственным трудовым обязанностям.

Похожие записи:

• Можно ли рождённого ребёнка вне брака Отец дать свою фамилию!!
• Алименты после 18 лет, если ребенок учится: платят ли в 2023 году, как взыскать
• ФНС рассказала, как будем считать НДФЛ с зарплаты, полученной в 2023 году